公司治理

为了满足审慎管理的需求,COWI将公司治理列为公司内部和利益相关者的重要议程。

公司管治委员会的建议

几年来,COWI一直专注于公司治理。诺比委员会从2001年开始的建议对COWI发展专业管理实践的努力做出了重大贡献。受公司治理委员会(2017年11月)最新建议的推动,COWI对董事会的业务程序进行了调整。

COWI税收政策

董事会负责对税收的方法,并确保该方法嵌入整个组织。COWI的税收政策每年由执行董事会和董事会主席审查和批准一次,适用于所有COWI实体。

董事会的构成和作用

Cowi持有A / S的董事会在年度股东大会选出,由最多六名董事会成员组成,根据丹麦公司法案的规定组成。

在年度股东大会上选出的董事会成员每次选举一年,但可以连任。

The employee-elected members of the Board of Directors of COWI Holding A/S are elected by and among the employees in Denmark, Norway and Sweden.最新选举于2017年1月举行。

协会章程和董事会程序规则规定了选举和提名董事会候选人的正式,深刻和透明的进程。在提名新候选人时,特别强调在Cowi集团内的高级职位或在COWI集团经营领域的商业界的管理职位或董事会职责的候选人的经验。If possible, half of the members elected at the annual general meeting should have thorough experience from management positions or Board duties within the consultancy business or similar businesses.此外,目的是确保在年度股东大会上选出的成员反映了公司对例如关于例如各多样性的需求。国际经验,性别和年龄。COWI已经为董事会妇女人数的增加而定义了时间表。

2018年,董事会详细说明了董事会成员的专业能力描述,描述了董事会应能够以最佳方式履行其职责的能力。关于董事会组成的大会的年度建议将基于对竞争力的描述。对提名候选人的能力的描述将与召开年度股东大会的通知一起发出。

理事会每年至少按照已确定的议程举行五次普通会议和一次战略研讨会。没有任命管理委员会。

执行局的组成和作用

持有A / S的COWI执行委员会由COWI董事会持有A / S.

评估的合作

根据关于良好公司治理的建议,COWI多年来在一名外部顾问的参与下,对董事会和执行董事会之间的合作进行了年度评估。在过去几年中,随后的评价报告显示,执行局和执行局都认为这种合作是非常令人满意的。

cowi董事会和执行董事会的费用

2016年,COWI大会通过了董事会和执行委员会的薪酬原则。通过这项政策,COWI希望激励执行局和董事会,以确保COWI集团继续积极发展,为COWI股东创造价值。

董事会成员的费用是固定的年度费用,这是通过对类似丹麦公司的基准测试来确定的。

董事会的费用必须每年在年度股东大会上通过一次。

2018年,董事会成员收到了220.000澳门委员会,但董事会副主席接受了DKK 440.000和董事会主席DKK 660.000。

反腐败和商业道德热线

COWI建立了反腐败和商业道德热线,员工可以匿名向匿名行为报告,例如违反我们公司行为准则或欺诈行为的不正常行为。热线已获得丹麦数据保护机构的批准,因此符合员工的最高标准的数据保护标准。

取得了联系

朱莉Ramh jø梅斯纳

朱莉Ramh jø梅斯纳
高级副总裁律师律师
法律与风险,丹麦

电话:+ 45 56402002