公司治理

为了满足审慎管理的需求,COWI将公司治理列为公司内部和利益相关者的重要议程。

公司管治委员会的建议

几年来,COWI一直专注于公司治理。诺比委员会从2001年开始的建议对COWI发展专业管理实践的努力做出了重大贡献。受公司治理委员会(2017年11月)最新建议的推动,COWI对董事会的业务程序进行了调整。

COWI税收政策

董事会负责对税收的方法,并确保该方法嵌入整个组织。COWI的税收政策每年由执行董事会和董事会主席审查和批准一次,适用于所有COWI实体。

董事会的组成和作用

根据《丹麦公司法》的规定,COWI控股公司的董事会在年度股东大会上选举产生,由多达六名董事会成员加上员工选举产生的董事会成员组成。

在年度股东大会上选出的董事会成员每次选举一年,但可以连任。

COWI Holding A/S董事会的员工选举成员由丹麦、挪威和瑞典的员工选举产生。最近一次选举于2017年1月举行。

公司章程和董事会议事规则规定了选举和提名董事会候选人的正式、深入和透明的程序。在提名新候选人时,特别强调候选人在COWI集团内的高级职位或COWI集团运营领域内的管理职位或企业界董事会职责方面的经验。如有可能,在年度股东大会上选出的半数成员应具有咨询业务或类似业务的管理职位或董事会职责方面的丰富经验。此外,其目的是确保在年度股东大会上选出的成员反映出公司在国际经验、性别和年龄等方面的多样性需求。COWI已经确定了增加董事会中女性人数的时间表。

2018年,董事会详细阐述了董事会成员的专业能力描述,描述了董事会应具备哪些能力,以便能够以最佳方式履行其职责。向大会提出的关于审计委员会组成的年度建议将以这一能力说明为基础。提名候选人的能力说明将与召开年度股东大会的通知一起发送。

理事会每年至少按照已确定的议程举行五次普通会议和一次战略研讨会。没有任命管理委员会。

执行局的组成和作用

COWI Holding A/S的执行董事会由COWI Holding A/S的董事会任命。

评估的合作

根据关于良好公司治理的建议,COWI多年来在一名外部顾问的参与下,对董事会和执行董事会之间的合作进行了年度评估。在过去几年中,随后的评价报告显示,执行局和执行局都认为这种合作是非常令人满意的。

cowi董事会和执行董事会的费用

2016年,COWI大会通过了董事会和执行委员会的薪酬原则。根据这一政策,COWI希望激励执行董事会和董事会确保COWI集团的持续积极发展,并为COWI的股东创造价值。

董事会成员的费用为固定年费,通过对类似的丹麦大公司进行基准测试确定。

董事会的费用必须每年在年度股东大会上通过一次。

2018年,董事会成员收到220.000丹麦克朗,但董事会副主席收到440.000丹麦克朗,董事会主席收到660.000丹麦克朗。

反腐败和商业道德热线

COWI已经建立了一条反腐败和商业道德热线,员工可以利用该热线匿名举报他们对违规行为的怀疑,如违反公司行为准则或欺诈行为。该热线已获得丹麦数据保护局的批准,因此符合员工数据保护的最高标准。

取得了联系

朱莉Ramh jø梅斯纳

朱莉Ramh jø梅斯纳
律师,高级副总裁
法律与风险,丹麦

电话:+ 45 56402002